A.未按规定落实银行账户实名制
B.未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务
C.未按规定开展企业银行结算账户对账
D.未按规定开立、使用一般存款账户、专用存款账户
E.其他违反相关法律法规的情形

A.企业手机银行
B.手持终端
C.门户网站
D.微信小程序

A.较高风险/高风险客户
B.互联网金融企业
C.银行类同业客户
D.企业注册地址及经营地址均在异地
E.纳入工商严重违法失信企业名单

A.客户
B.客户经理
C.柜面经办人员
D.营运主管

A.有效身份证件
B.借记卡
C.社保、医保编号
D.签约申请表

A.代收费用余额转入对公账户
B.代付费用余额转入对公账户
C.代收内部账户资金转入代付内部账户，用于发放代付款项

A.日超期未销账说明
B.月度超期未销账说明
C.季度超期未销账说明
D.年度超期未销账说明

A.省直分行营运管理部可查询省直分行及下属部网点、辖行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
B.辖行营运管理部可查询本辖行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
C.中心支行可查询本中心支行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
D.业务处理中心仅可查询本机构的机控印章手工用印登记信息

A.现金库库管员下发现金
B.柜员现金交接
C.现金调运配款
D.现金调运申请

A.“惠享存”储蓄存款可用于办理质押业务
B.“惠享存”储蓄存款可用于办理资信证明业务
C.若客户太平洋借记卡遗失后并办理卡挂失和补发，则原太平洋借记卡下的“惠享存”账户将自动替换至挂失后补发的新卡项下
D.“惠享存”储蓄存款不允许代理开户