A.大于等于等值1000美元
B.大于等值1000美元
C.大于等于1万美元
D.大于等于5万美元
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A.大于等于5万元
B.大于5万元
C.大于50万元
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A.等值1000美元现金存款
B.等值5000美元取款
C.等值一万美元取款
D.等值一万美元转账
A.上报可疑交报告
B.终止业务关系
C.拒绝办理业务
D.提高客户风险等级
A.《中国农业银行个人客户身份识别信息表》
B.《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C.《中国农业银行个人客户尽职调查信息表》
D.《中国农业银行个人客户初次识别信息表》
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
A.每日
B.每旬
C.每月
D.每季
A.一级分行
B.一级支行
C.二级支行
D.二级分行
A.印控仪操作岗
B.用印审批岗
C.业务管理员
D.系统管理员
A.一级分行
B.一级支行
C.二级支行
D.二级分行
A.1
B.2
C.3
D.多
最新试题
借记卡跨发卡行异号换卡功能仅支持卡状态为()的异地换卡。
用印审批岗为监管责任人,()检查设备的完整性和运行情况,按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物,“印章校准凭证”随网点当日传票保管。
客户申请修改姓名、证件类型或证件号码时,可使用()交易。
卡的支控方式代码为101表示()。
一个Ⅰ类户最多可以绑定()个Ⅱ类户;一个Ⅱ类户最多可以绑定()个Ⅰ类户。
有卡过渡存取大额标准为()。
印控仪常用钥匙由()保管,仅在印章安装或机具故障等特殊情况时配合上级行电子锁审批使用;日常放入印控仪操作岗本人使用的保险柜/箱保管,岗位变动或休假时须办理交接手续。
客户重归户可以在()柜面操作。
如C3客户,应联系()主管部门从C3系统发起修改姓名。
“用印白名单”内的业务凭证或合同文本如发生修订或变动,总行各业务部门须于投产前()将业务凭证版本号交付总行运营管理部更新“用印白名单”信息。