单项选择题下列需对客户身份进行核查的业务有()。
A.等值1000美元现金存款
B.等值5000美元取款
C.等值一万美元取款
D.等值一万美元转账
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1.单项选择题持续识别过程中,客户身份或行为存在可疑或异常情形的,须开展加强型尽职调查,并()。
A.上报可疑交报告
B.终止业务关系
C.拒绝办理业务
D.提高客户风险等级
2.单项选择题初次识别后,经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息,系统生成()。
A.《中国农业银行个人客户身份识别信息表》
B.《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C.《中国农业银行个人客户尽职调查信息表》
D.《中国农业银行个人客户初次识别信息表》
3.单项选择题“用印白名单”内的业务凭证或合同文本如发生修订或变动,总行各业务部门须于投产前()将业务凭证版本号交付总行运营管理部更新“用印白名单”信息。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
4.单项选择题用印审批岗为监管责任人,()检查设备的完整性和运行情况,按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物,“印章校准凭证”随网点当日传票保管。
A.每日
B.每旬
C.每月
D.每季
5.单项选择题临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制,每个对外营业机构原则上不得超过1枚业务专用章。如需增刻业务专用章,须经()运营管理部门审批。
A.一级分行
B.一级支行
C.二级支行
D.二级分行
6.单项选择题印控仪常用钥匙由()保管,仅在印章安装或机具故障等特殊情况时配合上级行电子锁审批使用;日常放入印控仪操作岗本人使用的保险柜/箱保管,岗位变动或休假时须办理交接手续。
A.印控仪操作岗
B.用印审批岗
C.业务管理员
D.系统管理员
7.单项选择题系统管理员是指负责机构、人员维护、角色分配等业务操作的()及以上管理机构用户角色。
A.一级分行
B.一级支行
C.二级支行
D.二级分行
8.单项选择题业务管理员是指负责印章刻制、分发、保管等业务操作的管理机构用户角色,每个管理机构至少设置()人。
A.1
B.2
C.3
D.多
9.单项选择题印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色,每个对外营业机构最多设置()人。
A.1
B.2
C.3
D.多
10.单项选择题每个有权使用结算印章的农行营业机构可申请刻制一枚结算专用章(和/或汇票专用章),如需增加,须经()运营管理部批准。
A.一级分行
B.一级支行
C.二级分行
D.总行
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发证机关所在地区代码:客户为军人时,发证机关所在地的地区代码统一输入()。
题型:单项选择题
下列不属于个人信息9要素范围的是()。
题型:单项选择题
当办理存取款、转账、销户业务,如果冻结原因码为()时,可使用“个人业务便捷服务专用”交易为客户办理业务,不需要报上级行审批。
题型:单项选择题
存折换折业务可在()辖内办理。
题型:单项选择题
长期有效证件的到期日期用()表示。
题型:单项选择题
下列需对客户身份进行核查的业务有()。
题型:单项选择题
农行各分行可根据本 行风险防控要求,组织辖内网点按()开展数据核对工作,保证冻结登记簿报表与专夹保管冻结登记簿卡片联逐一核查一致。
题型:单项选择题
对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量,如果已经开立了()张借记卡,则禁止重归。
题型:单项选择题
借记卡和准贷记卡磁道锁定的,解除磁道锁定的方式为()。
题型:单项选择题
初次识别后,经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息,系统生成()。
题型:单项选择题