A.证件号码
B.联系地址
C.工作单位
D.职业
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A.凭密码-凭证件
B.凭密码-凭印鉴
C.凭证件-凭印鉴
D.凭证件-凭密码
A.先贷方红字,再借方蓝字
B.先贷方红字,再借方红字
C.先借方蓝字,再贷方红字
D.先借方红字,再贷方蓝字
A.直系亲属
B.近亲属
C.交易对手
D.汇款人
A.大于等于等值1000美元
B.大于等值1000美元
C.大于等于1万美元
D.大于等于5万美元
A.大于等于5万元
B.大于5万元
C.大于50万元
D.大于等于50万元
A.等值1000美元现金存款
B.等值5000美元取款
C.等值一万美元取款
D.等值一万美元转账
A.上报可疑交报告
B.终止业务关系
C.拒绝办理业务
D.提高客户风险等级
A.《中国农业银行个人客户身份识别信息表》
B.《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C.《中国农业银行个人客户尽职调查信息表》
D.《中国农业银行个人客户初次识别信息表》
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
A.每日
B.每旬
C.每月
D.每季
最新试题
建立客户信息,当发证机关所在地不明确时,统一输入()。
下列不属于个人信息9要素范围的是()。
客户重归户可以在()柜面操作。
对Ⅰ类账户进行账户重归时系统自动检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户,如果已经开立过,则禁止重归,()以前开立的Ⅰ类账户重归时不受此规则限制。
当办理存取款、转账、销户业务,如果冻结原因码为()时,可使用“个人业务便捷服务专用”交易为客户办理业务,不需要报上级行审批。
农行各分行可根据本 行风险防控要求,组织辖内网点按()开展数据核对工作,保证冻结登记簿报表与专夹保管冻结登记簿卡片联逐一核查一致。
客户为武警时,发证机关所在地的地区代码统一输入()。
不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时,件到期日应输入未成年人十六周岁生日的()日期。
有卡过渡存取大额标准为()。
临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制,每个对外营业机构原则上不得超过1枚业务专用章。如需增刻业务专用章,须经()运营管理部门审批。