单项选择题下列不属于个人信息9要素范围的是()。

A.证件号码
B.联系地址
C.工作单位
D.职业


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1.单项选择题卡的支控方式代码为101表示()。

A.凭密码-凭证件
B.凭密码-凭印鉴
C.凭证件-凭印鉴
D.凭证件-凭密码

2.单项选择题冲正业务时应坚持()。

A.先贷方红字,再借方蓝字
B.先贷方红字,再借方红字
C.先借方蓝字,再贷方红字
D.先借方红字,再贷方蓝字

4.单项选择题无卡存款大额标准为()。

A.大于等于等值1000美元
B.大于等值1000美元
C.大于等于1万美元
D.大于等于5万美元

5.单项选择题有卡过渡存取大额标准为()。

A.大于等于5万元
B.大于5万元
C.大于50万元
D.大于等于50万元

6.单项选择题下列需对客户身份进行核查的业务有()。

A.等值1000美元现金存款
B.等值5000美元取款
C.等值一万美元取款
D.等值一万美元转账

7.单项选择题持续识别过程中,客户身份或行为存在可疑或异常情形的,须开展加强型尽职调查,并()。

A.上报可疑交报告
B.终止业务关系
C.拒绝办理业务
D.提高客户风险等级

8.单项选择题初次识别后,经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息,系统生成()。

A.《中国农业银行个人客户身份识别信息表》
B.《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C.《中国农业银行个人客户尽职调查信息表》
D.《中国农业银行个人客户初次识别信息表》