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A.流水的表面,如纸张格式等
B.流水的发生额,包括收入、支出和结余合理性
C.流水中根据结算规则进行验证结息金额就存款等
D.非亲见打印的他行流水,审查流水开户行信息,与客户经营场地是否为同一区域
A.离婚协议
B.判决书
C.调解书
D.双方书写的承诺书
A.你的年营业额大约是多少
B.你是做什么的
C.你要多少钱
D.你用钱做什么
A.对开具借款人收入证明的公司,应该关注该公司的工商信息
B.对于卖方为公司股东、法人等,重点关注首付款来源、流水、过户时间等
C.关注交易背景真实性,防范套取房贷资金挪作他用
D.关注是否虚构交易套取信贷资金
A.借款人的发家史
B.客户的征信
C.贷款收款方的工商信息
D.客户的贷款用途
A.对于月末最后一个工作日,放款岗任务指派时间由17:00提前至15:00。
B.对于上述情况,如当天未触发预警的,15:00—17:00期间由运营调度统一为在岗人平均分配,且所分配业务原则上应在当日完成放款。
C.对于上述情况,如当日触发蓝色预警的,运营调度分配时间为15:00—16:00。
D.对于上述情况,如当日触发黄色预警及以上预警信号的,运营调度不进行额外分配。
A.锁定查找范围
B.“匹配规则”填选“0”
C.单元格格式一致
D.两组数据一一对应
A.效益非即时显现
B.由疾控中心主导
C.群体利益和个体风险的权衡
D.性价比最高
A.完善理论学习。形成客户经理贷前调查规范
B.加强实践操作。让客户经理在具体情境中提升风险识别和疑点探究能力
C.组织经验分享。定期开展案例分析及经验分享,让客户经理从其他同事的实际调查案例中总结经验、教训
D.通过让新客户经理单独进行贷款调查,在实践中总结经验
A.强化管理,通过增加审批环节把控风险。
B.回归初心,发现问题并及时解决,以保障业务平稳有序运行。
C.精简整合管理流程、审批事项,敢于自我削权,为一线松绑。
D.管理者要实事求是,善于把握管理的尺度。
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以下属于常见的反洗钱信息有:()
网点办理境外人士激活社保卡金融账户时,如在核心系统查询到前期办理首次申领的尽调资料完整无异常且未超过()、客户无异常行为的,激活网点无需再发起尽调流程。