2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对...

单项选择题2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告

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1.单项选择题金融机构有（）行为之一的，国务院反洗钱行政主管部门可进行罚款。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的；
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
D.以上都是。

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2.单项选择题以下说法有误的为（）？

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施，且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

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3.单项选择题客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告大额交易报告。

A.收单机构
B.开户行总行
C.开户行
D.中国银联

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4.单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，邮储银行应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行宁波市中心支行

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5.单项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，业务部门承担洗钱风险管理的（）责任?

A.最终
B.实施
C.牵头
D.直接

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6.单项选择题以下哪项不属于“三反”监管体制？（）

A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反贪污