A.已结清
B.未结清
C.未经审批
D.主任审批
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A.应用软件
B.设备电源
C.录像监控
D.受权IPAD
A.出资额或持有股份占客户10%(含)以上的股东
B.公司实际控制人
C.出资比例在15%(不含)以上的股东或投资人
D.出资比例在20%(不含)以上的股东或投资人
A.1万元;1000美元
B.5万元;1万美元
C.10万元;1000美元
D.10万元;1万美元
A.日积月累、债市通
B.按期开放、全球智选
C.汇市通、精选基金
D.QDII、中银平稳
A.20天
B.15天
C.10天
D.5天
A.业务发起
B.业务审查
C.分管行长
D.结算
A.资产质量
B.客户洗钱
C.五级分类
D.十三级分类
A.跨境收款环节,企业被外管局认定为货物贸易“A”类的,可以不进行尽职调查
B.对高风险地区的业务要开展加强尽职调查
C.加强尽职调查要重点审查交易背景、货物及其原产地、运输工具和路线等
D.要注重利用基础交易合同、商业发票、报关单、提单等验证真实性
A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.现金收款
D.当面清点
最新试题
严格承兑汇票保证金管理,承兑汇票保证点金需于承兑前缴存,且不得以()形式缴存,也不得以()等形式替代。
中银平稳智荟理财计划的投资者收益分配方式为()
对于新客户或者实际控制人(或受益权人)为朝鲜个人或实体的情况,下列哪一个表述是正确的?()
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