A.劝离无关人员,做好现场警戒
B.劝离无关人员
C.做好现场警戒
D.关门操作
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A.发生内部舞弊案件的
B.枪支、弹药被盗(抢)或丢失的
C.网点被责令停业整顿的
D.以上均是
A.卡号
B.交易代码
C.交易金额及时间
D.以上全是
A.经一级机构业务主管部门审批后准入
B.经一级机构业务主管部门审批后准入,不得提供涉及美国因素的服务
C.不得准入
D.以上都不对
A.利率调高分段计息
B.分段计息
C.利率调低分段计息
D.不分段计息
A.无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区
D.交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区
A.印鉴审核员
B.信息查询员
C.验印操作员
D.印鉴建库员
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
A.完全由客户承担
B.完全由银行承担
C.客户与银行共同承担
D.由客户或客户与银行按照约定方式承担
A.公司金融部
B.法律与合规部
C.监察部
D.稽核部
最新试题
代销私人银行客户专属理财产品时,销售机构必须对销售过程进行录音录像,且影像资料要求保留至产品到期后()。
各营业网点可通过()、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式,告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害,以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征,提高客户自我保护意识。
某款固定收益理财产品期限为36个月,固定年化收益率为6%,客户认购10000美元,该产品在到期时,客户收到的本金和收益合计为()
《中国银行员工违规行为处理办法(2014年版)》所称后果特别严重,是指因违规行为导致()
银行在披露理财产品相关信息时,可能的途径包括()
智能柜台设备区监控图像应能()。
网点柜员必须()进行轮岗;机构尾箱经管人,至少()轮换或强制交接一次。
对于()、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户。
代销公示系统访问设备的桌面快捷方式应命名为:()
根据四川银监局五十个严禁,严禁在()时不核实法定代表人授权书的真伪