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A.经一级机构业务主管部门审批后准入
B.经一级机构业务主管部门审批后准入,不得提供涉及美国因素的服务
C.不得准入
D.以上都不对
A.利率调高分段计息
B.分段计息
C.利率调低分段计息
D.不分段计息
A.无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区
D.交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区
A.印鉴审核员
B.信息查询员
C.验印操作员
D.印鉴建库员
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
A.完全由客户承担
B.完全由银行承担
C.客户与银行共同承担
D.由客户或客户与银行按照约定方式承担
A.公司金融部
B.法律与合规部
C.监察部
D.稽核部
A.可以,但必须经过公司股东会的有效表决
B.按照<中国人民共和国公司法>,不可以
C.不一定,要按照公司的章程规定才能确定
D.可以,但必须经过公司董事会的有效表决
A.姓名
B.住所
C.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.身份证及号码
A.定期账户
B.结算账户
C.一般账户
D.基本账户
最新试题
严格承兑汇票保证金管理,承兑汇票保证点金需于承兑前缴存,且不得以()形式缴存,也不得以()等形式替代。
对于新客户或者实际控制人(或受益权人)为朝鲜个人或实体的情况,下列哪一个表述是正确的?()
大堂服务人员一旦发现冒充银行人员销售非我*行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为,要采取控制措施,并及时()。
人民币单位活期存款计息期内遇利率调整,利息计算方法为()
智能柜台设备区监控图像应能()。
上门办理印鉴预留人员应于当日(),将已加盖存款人预留印鉴的印鉴卡送交柜台人员并办理交接手续,柜台经办人员在《重要空白凭证使用销号登记簿》备注栏位注明返还时间。
以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是()
支付交易不能联动核验支付密码的(如出售重空结算凭证),经办柜员可使用“支付密码核验维护”交易,完成核验操作,打印核验日志作传票附件,无需再加盖“已效验支付密码XXX”戳记。
智能柜台设备清机、加卡或加动态口令牌时,保安员应划出警戒区域,()。
《中国银行员工违规行为处理办法(2014年版)》所称后果特别严重,是指因违规行为导致()