A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
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A.理财金账户、财富客户等中高端客户。
B.工商银行代发工资单位尤其是优质代发工资单位的客户。
C.第三方存管业务个人客户。
D.灵通卡客户
A.规范的功能介绍
B.定期检查和维护
C.加强管理
D.指导并直接帮助客户操作
E.落实安全管控措施
A.着装
B.仪表
C.举止
D.神态
A.产品技术研发
B.产品业务研发
C.产品配置研发
D.产品立项或备案
A.修改密码
B.查询企业年金
C.转账汇款
D.取现交易
A.有待确认的
B.已经确认的
C.有待认定的
D.已经认定的
A.合规性
B.完整性
C.合规性、完整性
D.以上都不正确
A.全功能网点
B.物理网点
C.综合网点
D.单一网点
A.商业银行准备金增加
B.银行贷款扩张
C.利率上升
D.债券价格上升
A.2万
B.3万
C.5万
D.10万
最新试题
以下属于银行承兑汇票的功能特点的是()。
以下关于第三方存管业务描述不正确的有()
自动柜员机管理人员每天须取出存款箱中的存款信封,应()。
印章使用人员必须做到()。
组合服务流程对现有柜面交易的()进行全面重新设计。
在个人质押贷款中,质押的质物为()之一的,贷款期限最长不超过一年(含)。
直客式个人住房贷款的目标客户是工商银行认定的优质客户,主要包括()。
做好客户情绪管理,防止激化客户情绪,可采取以下做法()
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
银行承兑汇票遇下列哪几种情况不得贴现。()