A.按资金收入情况累计计算
B.按资金付出情况累计计算
C.按资金收入或者付出的情况单边累计计算
D.按资金收入和付出的情况合并累计计算
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A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每两年
A.对公账户
B.对私账户
C.高风险客户
D.其他选项皆是
A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是
A.网点反洗钱岗位人员
B.营运部业务人员
C.后督中心业务人员
D.业务处理中心人员
A.网点反洗钱岗位人员
B.分行反洗钱管理人员
C.后督中心
D.业务处理中心
A.永久
B.十年
C.五年
D.一年
A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
D.分行营运部
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
反洗钱监管处罚的重点为:()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。