A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
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A.以监管为本
B.以风险为本
C.以管理为本
D.以技术为本
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
A.业务处理中心
B.营业网点
C.法律合规部
D.风险后督中心
A.反洗钱监测中心
B.反洗钱控制司
C.反洗钱检测中心
D.反洗钱审核司
A.关注客户群交易监控
B.关注客户群维护
C.关注客户维护情况
D.关注客户交易识别情况
A.特定非金融机构
B.自然人
C.金融机构
D.金融机构及应履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.3
B.5
C.7
D.10
A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入
最新试题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
关于反洗钱,以下说法错误的是()