A.网点反洗钱岗位人员
B.分行反洗钱管理人员
C.后督中心
D.业务处理中心
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A.永久
B.十年
C.五年
D.一年
A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
D.分行营运部
A.以监管为本
B.以风险为本
C.以管理为本
D.以技术为本
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
A.业务处理中心
B.营业网点
C.法律合规部
D.风险后督中心
A.反洗钱监测中心
B.反洗钱控制司
C.反洗钱检测中心
D.反洗钱审核司
A.关注客户群交易监控
B.关注客户群维护
C.关注客户维护情况
D.关注客户交易识别情况
A.特定非金融机构
B.自然人
C.金融机构
D.金融机构及应履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.3
B.5
C.7
D.10
A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入
最新试题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。