金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致...

多项选择题金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，外汇局可视情节对银行进行以下处罚（）。

A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.处30万元以下的罚款
D.情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务

1.多项选择题以下贸易价格条件，应该支付运费的是（）。

A.出口FOB
B.出口CFR
C.出口CIF
D.进口FOB
E.进口CIF

2.多项选择题《服务贸易外汇管理指引实施细则》适用于下列哪些选项的外汇收支（）。

A.外币贷款的利息
B.经营境外直接投资企业的利润收入
C.使领馆人员的工资
D.先支后收转口货物收入
E.政府无偿援助款项

3.多项选择题根据《服务贸易展业规范》，银行可为客户办理的服务贸易外汇的保险服务类型，其中的“为我国出口（进口）提供的保险”包括（）。

A.非居民为我国出口（进口）货物提供的平安险
B.非居民为我国出口（进口）货物提供的水渍险
C.非居民为我国出口（进口）货物提供的一切险
D.非居民为我国出口（进口）货物提供的出口信用保险

4.多项选择题展业三原则为（）：

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.双线核实

5.多项选择题以下属于展业审查直接证明材料的有（）。

A.出口报关单
B.税务备案表
C.海运提单
D.发票

6.多项选择题以下是关注客户的有（）。

A.货物贸易外汇管理分类为A类
B.资本项目业务被管控
C.个人外汇业务关注名单客户
D.机构成立时间不足一年的
E.无正式固定办公经营场所的客户

7.多项选择题银行办理正常货物贸易外汇收入结汇或划转时，应对交易单证的（）及其与外汇收支的（）进行合理审查。

A.真实性
B.合理性
C.合规性
D.一致性

8.多项选择题银行在为企业办理货物贸易外汇资金入账前，应确定（）

A.收汇资金性质
B.企业名录状态
C.外汇业务登记
D.扣减出口可收汇额度

9.多项选择题按照外汇展业总则标准，办理货物贸易外汇收支的客户分为（）。

A.关注客户
B.可疑客户
C.可信客户
D.正常客户

10.多项选择题出口可收汇额度由（）组成

A.企业上一年出口收汇额
B.报关单可收汇额
C.预收货款可收汇额
D.可收汇额度扣减项