POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。