A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。
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A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
G.发证机关。
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或军事高级官员
E.大型企业高管
A.最终拥有或控制客户的自然人
B.公司股东
C.代表其进行交易的人
D.对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.一照一码
B.一照一号
C.一照两号
D.一照三号
A.组织机构代码证
B.税务登记证
C.租赁合同
D.营业执照
A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查，造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的；
C.客户身份资料至少保存5年以上的；
D.泄漏客户身份资料和交易信息的
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对
B.回访客户
C.实地查访
D.向人行、反洗钱等部门核实
E.其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写业务合同、单据或凭证，电话联系、寄送商业信函或发送电子邮件等
A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证明文件种类和号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况无异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G.各机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
A.控股股东或实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
E.出纳
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，3年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理
单位客户的身份证件或身份证明文件，指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行，客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构