人民币保证金账户需向人行报备报批，外汇保证金需由总行向外汇局进行信息报送。

机构客户仅能在原资金账户开户网点办理各项理财类业务。

若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的，可以只提供一份年检资料。

营业网点要定期组织做好营业主管行为排查工作。

理财类业务签约、解约、客户资料更改交易可以代办

资本项目外汇账户主要用于经常项目下贸易收支、劳务收支和单方面转移等，也可用于经外汇局批准的资本项目支出。

基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

营业机构的认证管理必须增加除柜员号和密码外的其它认证方式（如智能令牌、指纹等），特殊情况需要设置成仅为柜员号和密码认证方式的，可由营业机构直接变更

上门开销户必须双人办理，可以让客户经理和前台柜员前去办理相关业务。

营业主管对营业网点的经营管理、业务办理、合规管理及风险管理负主体责任。