山西住院医师外科心胸外科学章节练习(2016.10.23)

来源：考试资料网

1.判断题反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，

2 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）

3 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

4 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

5 一次性金融服务识别对象有哪些？

6 关于反洗钱宣传说法正确的是（）

7 实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）

8 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。

9 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

10.判断题客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。