A.粮、棉、油收购资金,应出具中国人民银行批文
B.单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
C.证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明
D.期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明
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A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A.客户
B.代理人
C.客户经理
D.银行营业网点经办人员
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E.授权他人办理的,还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.能够证明授权人有权授权的文件
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
A.华侨出具中国护照
B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D.外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
最新试题
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可以交易报告。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
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对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以终止为客户办理业务。