A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D．能够证明授权人有权授权的文件
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A．客户的住所地或者工作单位地址
B．客户的联系方式
C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
A．合法有效的授权委托书
B．代理人的有效身份证件
C．合法有效的合同书
D．代理人的资质证明
A．华侨出具中国护照
B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B．资金来源
C．资金用途
D．经济状况或者经营状况
A．了解客户本人的真实身份
B．了解客户的交易目的和交易性质
C．了解客户的资金来源和用途
D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A．中华人民共和国反洗钱法
B．金融机构反洗钱规定
C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A．真实性
B．有效性
C．完整性
D．持续性
最新试题
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。