判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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1.判断题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
4.判断题客户身份识别也称“了解你的客户”。
5.多项选择题下列那种情况出现时,应重新识别客户?()
A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、客户提出销户
D、客户代理人没有授权
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