判断题客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
2.判断题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
5.判断题客户身份识别也称“了解你的客户”。
6.多项选择题下列那种情况出现时,应重新识别客户?()
A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、客户提出销户
D、客户代理人没有授权
最新试题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
题型:判断题
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
题型:多项选择题
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
题型:判断题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
题型:多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()
题型:多项选择题
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
题型:单项选择题
一次性金融服务识别要点()
题型:多项选择题
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
题型:判断题
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
题型:多项选择题
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员()
题型:多项选择题