辽宁住院医师儿外科烧伤整形外科章节练习(2017.12.26)

判断题
高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
答案：正确
问答题
请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程？
答案：1、关键字段的补正流程：
（1）由各省、市分行、县支行相关业务部门（本外币储蓄、国际汇兑）负责下载关键字段补正...
单项选择题
以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）
A、成立于2004年4月7日
B、直属于中国人民银行总行
C、以营利为目的的独立的法人单位
D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
单项选择题
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
A、予以保密，不得违反规定对外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向领导汇报
单项选择题
金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
判断题
根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
答案：错误
单项选择题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A、1
B、2
C、3
D、4
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
单项选择题
人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
A、县级以上
B、县级（含）以上
C、市级
D、市级（含）以上
单项选择题
目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部