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内控与合规风险管理章节练习(2018.02.03)
来源:考试资料网
1
通常所说的“三重一大”是指()。
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2
银行的各业务条线和分支机构应设立合规管理部门,并()识别和管理合规风险,履行合规报告职能。
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3
筹建代理机构的省(自治区、直辖市)邮政企业应符合以下条件()。
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4
银行应严格内部控制,大额业务和退汇业务需经()。
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5
下列关于聘用员工的描述中错误的是()。
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6
代理营业机构负责人的任职资格()。
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7
柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。
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8
董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。
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9
营业网点客户现场投诉管理中,跨一级分行投诉处理原则正确的是()。
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10
()是指客户授信额度到期后或客户发生重大不利变化的,前台业务部门应重新发起客户授信方案的申报。
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