A.遵照属地原则解决，由客户所在地机构牵头负责处理，客户所在地无我行机构的，由客户账户开户地机构牵头负责处理
B.客户所在地与账户开户地、交易发生地不一致的，属于必须由账户开户地处理的账户性问题，由账户开户地机构牵头负责处理
C.交易发生地机构不便直接接触客户处理相关事宜的，可委托客户所在地机构处理
D.涉及跨一级分行客户投诉的，协办机构需要在3个工作日内处理完毕并将处理结果反馈给处理投诉的一级分行
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A.谁公开，谁审查
B.谁审查，谁负责
C.先审查，后公开
D.谁公开、谁负责
A.禁入类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
A.日常可疑交易报告
B.人工发起可疑交易报告
C.回溯性分析报告
D.大额可疑交易报告
A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
D.金融诈骗罪
A.各级机构的合规负责人不得分管业务条线
B.合规报告分为定期报告和临时报告两种
C.合规定期报告为每年一次
D.合规管理流程由合规风险识别、评估、监测、报告/披露等环节组成
A.收集梳理本行所有的合规风险点
B.分析合规风险形成或产生的原因
C.对合规风险进行“高中低”分类
D.划分“固有风险“和“剩余风险”
E.形成整体合规风险评估报告并进行预警提示
A.伪造服务记录、服务成果
B.未给客户提供实质性服务
C.未能按照价目表、服务规程及与客户约定的服务内容提供服务，擅自减少服务内容
D.对于使用本行表内资金，以企业融资为目的，与信托等非银行业金融机构开展业务合作，向同业金融机构或者客户收取费用但未提供实质性服务
A.与贷款捆绑收费
B.独家贷款收取银团服务费
C.跨行网银转账收取转账费用
D.转嫁贷款抵押登记费
A.在价目表外自立收费项目
B.收费标准超出价目表规定
C.收费对象与价目表规定不符
D.对总行减免优惠政策没有执行到位
A.超出政府指导价浮动幅度
B.高于政府定价
C.低于政府定价
D.提前或推迟执行政府指导价、政府定价
最新试题
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》，以下事项可由邮储银行二级分行申请的有（）。
商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（）等，确保内部控制评价工作规范进行。
商业银行应当严格执行明码标价的规定，在其营业场所醒目位置及时、准确公示（）等。
邮储银行员工有下列哪些违规行为，直接给予开除处分，或者解除劳动合同（）。
商业银行应及时将（）、（）和（）等内部制度向银监会备案。
邮储银行对代理营业机构业务的检查重点包括哪些（）。
对于实行政府指导价、政府定价的收费项目，商业银行有下列哪些情形的，认定为违规收费行为（）。
以下属于违反柜面业务规章制度的行为是（）。
邮储银行员工违规行为处理种类有（）
违反印章管理规定，有下列哪些行为的，直接给予开除处分，或者解除劳动合同（）。