A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．中国人民银行 B．中国人民银行上海总部 C．中国人民银行各大分行 D．中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
A．年度结束后10个工作日内报告 B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C．年度结束后5个工作日内报告 D．金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
A、中国人民银行或其分支机构工作人员 B、被约见人 C、单位负责人 D、部门负责人
A．银行 B．保险 C．证券 D．期货
A、填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．反洗钱年度内部审计情况
A．信息收集 B．信息分析评估 C．非现场监管措施 D．信息归档
A、表见数据对照关系失实 B、数据信息无理由徒增、徒降 C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D、报表体现分支机构数少于实际数
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
