保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法章节练习(2019.05.07)

判断题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
答案：错误
多项选择题
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
判断题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
答案：错误
多项选择题
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。
A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
E.中国保监会规定的其他条件
多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）。
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
多项选择题
保险公司发现保险代理人存在下列（）行为的，应当自发现之日起10个工作日内向中国保监会报告。
A.严重侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益
B.利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动
C.进行销售误导，损害消费者利益的
D.中国保监会规定的其他需要报告的行为
单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
判断题
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
答案：错误
判断题
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
答案：错误
单项选择题
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4