A．信息收集 B．信息分析评估 C．非现场监管措施 D．信息归档
A．现场检查 B．行政调查 C．案件协查 D．信息分析
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．反洗钱年度内部审计情况
A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C、报告可疑交易的情况 D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A．《金融机构反洗钱规定》 B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》 D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
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