案件防控知识竞赛章节练习(2019.09.27)

来源：考试资料网

1.问答题简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。

参考答案：采取打分制。根据《指标体系》给出的各单项指标得分说明，定性指标以0。5分为单位（定量指标以1分为单位）对指标完成情况打分...

2 （）是内部审计部门完成风险防范的最后一屏障。

3 禁止违规代客户保管（）等重要资料和贵重物品。

4 以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。

5 金融机构协助有权机关查询的存款资料原件，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以（）。

6 以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。

7.问答题农户小额信用贷款采取什么样的管理办法？

农户小额信用贷款采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”的管理办法。

8 预防和处置突发事件，必须坚持“以人为本、全员参与，（），统一领导、分级负责，系统联动、资源整合，快速反应、合理应对”的原则。

9 严禁非执行守押任务时携带（）

10 关于冻结单位存款的利息计算，说法正确的是（）