A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
B、严禁从事第二职业
C、严禁利用本人或他人信用卡套现
D、严禁参与非法集资活动
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A、重点
B、难点
C、风险点
D、热点
A、案防措施不落实
B、不重视案防工作
C、未认真执行规章制度
D、落实案防工作要求
A、认真执行各项规章制度
B、依法合规经营
C、全面落实各项案防工作要求
D、全年没有发生案件
A、合规管理
B、业务营销
C、案防内控
D、风险管理
A、科学有效
B、职责清晰
C、主动负责
D、协调配合
A、案防工作目标
B、案防主要工作任务
C、案防工作检查
D、案防主要工作要求
A、前瞻性
B、有效性
C、科学性
D、服务性
A、制定安保行业规范
B、开展从业资格认证
C、安保培训
D、协调解决安保工作
A、自律
B、维权
C、协调
D、服务
A、作案手法
B、安防形势
C、作案动向
D、防范对策
最新试题
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
坚持()三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()