多项选择题各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工作,增强案防工作的()。

A、前瞻性
B、有效性
C、科学性
D、服务性


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题银行业安保专业委员会为()等面临问题时提供帮助。

A、制定安保行业规范
B、开展从业资格认证
C、安保培训
D、协调解决安保工作

3.多项选择题各级监管机构要及时通报(),提示风险,介绍好的做法。

A、作案手法
B、安防形势
C、作案动向
D、防范对策

4.多项选择题各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究。

A、作案手法
B、作案对象
C、作案动向
D、防范对策

5.多项选择题各银行业金融机构要完善安保制度,研究制定银行业()制度。

A、安全防范工作
B、现场检查规程
C、安保类案件
D、案件报送

7.多项选择题监管机构要做好处罚信息的管理使用,防范因被处罚人员()流动引发的案件风险。

A、跨地区
B、跨机构
C、跨行业
D、跨市场

8.多项选择题深入剖析重大案件和典型案例,汇编典型案例,开展()。

A、案例分析
B、以案说法
C、警示教育
D、合规检查

9.多项选择题各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例,()。

A、分析案发原因
B、研究作案手段
C、查找薄弱环节
D、明确整改要求

最新试题

对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。

题型:多项选择题

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。

题型:多项选择题

山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()

题型:多项选择题

持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。

题型:多项选择题

消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。

题型:多项选择题

下列属于突发事件信息报告基本因素的有()

题型:多项选择题

银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。

题型:多项选择题

各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。

题型:多项选择题

对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。

题型:多项选择题

有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

题型:多项选择题