A、智力
B、人力
C、物力
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A、跨地区
B、跨机构
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A、案例分析
B、以案说法
C、警示教育
D、合规检查
A、分析案发原因
B、研究作案手段
C、查找薄弱环节
D、明确整改要求
A、识别
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D、处理
A、经济处罚
B、党纪处分
C、行政处分
D、其他问责方式
A、案防工作组织
B、制度及质量控制
C、案防工作执行
D、监督与检查
A、督查
B、指导
C、督促
D、抽查
A、健全组织机构,定期研究案防工作
B、完善考核机制,强化正向激励
C、明确案防牵头部门,提供必要资源保障
D、落实安防要求,强化安全管理
A、剖析外侵案件,加强信息交流
B、组织专项检查,促进安防达标
C、完善安保制度,健全组织架构
D、落实安防要求,强化安全管理
A、加强组织协调,高效开展案件调查
B、严格案件问责,严肃责任追究
C、开展案防工作试评估,激发内生动力
D、开展案件整改检查,推动以查促防
最新试题
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。