各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。

多项选择题各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。

A、识别
B、监测
C、分析
D、处理

1.多项选择题各银行业金融机构要加大对有关管理人员的责任追究力度，严禁以（）代替纪律处分。

A、经济处罚
B、党纪处分
C、行政处分
D、其他问责方式

2.多项选择题各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。

A、案防工作组织
B、制度及质量控制
C、案防工作执行
D、监督与检查

3.多项选择题银行业金融机构要组织开展（），加强排查信息交流和共享，上下联动，形成风险排查机制。

A、督查
B、指导
C、督促
D、抽查

4.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组织领导，增强案防保障能力”的工作要求（）。

A、健全组织机构，定期研究案防工作
B、完善考核机制，强化正向激励
C、明确案防牵头部门，提供必要资源保障
D、落实安防要求，强化安全管理

5.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“多方联动，加强安全保卫工作”的工作要求（）。

A、剖析外侵案件，加强信息交流
B、组织专项检查，促进安防达标
C、完善安保制度，健全组织架构
D、落实安防要求，强化安全管理

6.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查处案件，严格案件问责”的工作要求（）。

A、加强组织协调，高效开展案件调查
B、严格案件问责，严肃责任追究
C、开展案防工作试评估，激发内生动力
D、开展案件整改检查，推动以查促防

7.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。

A、明确职责分工，落实案防责任
B、完善制度体系，提升制度执行力
C、组织案件风险排查，开展专项治理
D、开展主题活动，加强员工教育管理

8.多项选择题商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。

A、合规性
B、真实性
C、合法性
D、完整性

9.多项选择题以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大

10.多项选择题对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。

A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除