对（）信访事项不予受理或不再受理，并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。

坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。

银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为（）

银行保险机构发生下列情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告（）

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到（）等惩戒措施的信息。

强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。

各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）

银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。