A、客户身份识别
B、申请资料
C、授权复核
D、密码挂失
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A.人民法院
B.审计机关
C.税务机关
D.公安机关
A.7天
B.5天
C.10天
D.15天
A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
A.客户表现
B.存折(单、卡)真实性
C.无折取款
D.资料返还
A.税务登记证
B.纳税证明
C.基本存款账户开户许可证
D.组织代码证
A.事后监督
B.出纳
C.会计辅导员
D.信贷员
A.客户识别
B.认识客户
C.反洗钱
D.了解你的客户
A.红色
B.蓝色
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理
最新试题
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。