A.7天
B.5天
C.10天
D.15天
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A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
A.客户表现
B.存折(单、卡)真实性
C.无折取款
D.资料返还
A.税务登记证
B.纳税证明
C.基本存款账户开户许可证
D.组织代码证
A.事后监督
B.出纳
C.会计辅导员
D.信贷员
A.客户识别
B.认识客户
C.反洗钱
D.了解你的客户
A.红色
B.蓝色
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理
A.经客户签字确认办理完毕的正常业务允许使用抹账交易
B.经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
C.未经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
D.未经客户签字确认办理完毕的非正常业务允许使用抹账交易
存款查询、冻结(解冻)扣划业务操作流程是()
①交易处理、查询及审核授权;
②法律文书保管登记;
③证件法律文书的审核(执法人员证件法律文书);
④资料回执。
A.①②③④
B.②④①③
C.③①④②
D.④③②①
最新试题
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的(),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。
银行保险违法行为举报应当遵循()的原则。
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。