存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合...

单项选择题存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合同、其他结算证明外，还应出具（）。

A.税务登记证
B.纳税证明
C.基本存款账户开户许可证
D.组织代码证

1.单项选择题营业网点应设置（），在每在日结和传票装订时，须严格核对有关资料，确保储存资料的完整性。

A.事后监督
B.出纳
C.会计辅导员
D.信贷员

2.单项选择题提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客户行为，对存款金额和客户实际经济活动、经济状况明显不符的，要按规定进行报告。

A.客户识别
B.认识客户
C.反洗钱
D.了解你的客户

3.单项选择题假币收缴时，加盖“假币”戳记的印泥颜色应为（）。

A.红色
B.蓝色

4.单项选择题银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。

A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统

5.单项选择题办理继承人挂失业务风险防控措施不正确的是（）

A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理

6.单项选择题不符合抹账及冲账业务操作适用范围的说法是（）

A.经客户签字确认办理完毕的正常业务允许使用抹账交易
B.经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
C.未经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
D.未经客户签字确认办理完毕的非正常业务允许使用抹账交易

7.单项选择题 存款查询、冻结（解冻）扣划业务操作流程是（）
①交易处理、查询及审核授权；
②法律文书保管登记；
③证件法律文书的审核（执法人员证件法律文书）；
④资料回执。

A.①②③④
B.②④①③
C.③①④②
D.④③②①

8.单项选择题存款挂失业务不包括（）

A.凭证挂失
B.密码挂失
C.印鉴挂失
D.身份证挂失

9.单项选择题对公存款开户正确的做法是（）

A.银行经办人员代理客户开户
B.银行领导代理客户开户
C.开户单位亲自办理开户
D.委托人民银行办理开户

10.单项选择题金融系统对签发支票业务受理审核有严格的规定，填写内容原则上不可以涂改，仅可以签章证明修改的项目为（）。

A.出票日期
B.大小写金额
C.收款人
D.款项用途