A.事后监督
B.出纳
C.会计辅导员
D.信贷员
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A.客户识别
B.认识客户
C.反洗钱
D.了解你的客户
A.红色
B.蓝色
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理
A.经客户签字确认办理完毕的正常业务允许使用抹账交易
B.经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
C.未经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
D.未经客户签字确认办理完毕的非正常业务允许使用抹账交易
存款查询、冻结(解冻)扣划业务操作流程是()
①交易处理、查询及审核授权;
②法律文书保管登记;
③证件法律文书的审核(执法人员证件法律文书);
④资料回执。
A.①②③④
B.②④①③
C.③①④②
D.④③②①
A.凭证挂失
B.密码挂失
C.印鉴挂失
D.身份证挂失
A.银行经办人员代理客户开户
B.银行领导代理客户开户
C.开户单位亲自办理开户
D.委托人民银行办理开户
A.出票日期
B.大小写金额
C.收款人
D.款项用途
A.贰零壹壹年壹月拾六日
B.贰零壹壹年零壹月壹拾陆日
C.贰零壹壹年壹零月壹陆日
D.二0一一年一月一十六日
最新试题
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。