A.人民法院
B.审计机关
C.税务机关
D.公安机关
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A.7天
B.5天
C.10天
D.15天
A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
A.客户表现
B.存折(单、卡)真实性
C.无折取款
D.资料返还
A.税务登记证
B.纳税证明
C.基本存款账户开户许可证
D.组织代码证
A.事后监督
B.出纳
C.会计辅导员
D.信贷员
A.客户识别
B.认识客户
C.反洗钱
D.了解你的客户
A.红色
B.蓝色
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理
A.经客户签字确认办理完毕的正常业务允许使用抹账交易
B.经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
C.未经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
D.未经客户签字确认办理完毕的非正常业务允许使用抹账交易
最新试题
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的(),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()