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保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法章节练习(2019.10.07)

单项选择题
一般存款账户不得办理（）。
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
多项选择题
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
单项选择题
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。
A.代销合同
B.合作协议
C.书面协议
D.职责分工书
多项选择题
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对
单项选择题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A.稽核报告
B.审计报告
C.稽核审计报告
D.财务审计报告
判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
答案：正确
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
判断题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案：正确
判断题
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
答案：正确

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