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反洗钱考试反洗钱基础知识章节练习(2020.06.01)
来源:考试资料网
1
金融行动特别工作组(FATF)《反洗钱40项建议》第15、16条规定,金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括:(1)制定内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;和(3)()。
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2
金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
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3
“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是()
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4
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()
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5
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
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6.判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,应当确认其与被保险人之间的关系。
参考答案:
对
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7
金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议?()
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8
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。
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9
我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客体是:()
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10
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
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