A、中国人民银行
B、公安部门
C、司法部门
D、检察部门
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你可能感兴趣的试题
A、政府部门对反洗钱工作的重视程度
B、金融监管的力度和方式
C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
A、瑞士
B、英国
C、美国
D、中国
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
A、可疑交易活动
B、可疑交易主体
C、金融机构的内控制度
D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
A、违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的,可以从轻或减轻处罚
C、他人胁迫有违法行为的,应当从轻或减轻处罚
D、对没有法定减轻处罚情节的,应严格依法在法定处罚幅度内进行处罚
A、国家的金融管理秩序
B、司法机关的正常活动
C、当事人的合法财产权益
D、市场交易的稳定性
A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定
最新试题
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
反洗钱的审计要点包括()。