反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2017.08.17)

来源：考试资料网

1 以下不属于“黑钱”来源的是（）。

2 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

3 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

4 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

5 最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）