最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）

单项选择题最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社会
B、走私
C、贩毒
D、受贿

1.单项选择题金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

2.单项选择题《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）

A、内控制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设置情况
C、宣传培训
D、内部审计情况

3.单项选择题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极

4.单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

5.单项选择题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式

6.单项选择题为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构

7.单项选择题中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部

8.单项选择题下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

9.单项选择题在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、积极限制客户交易

10.单项选择题中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作《临时冻结通知书》，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》（）起计算。

A、当日
B、次日
C、2天后
D、当时