A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极
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A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式
A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构
A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、积极限制客户交易
A、当日
B、次日
C、2天后
D、当时
A、及时、准确、完整、保密
B、安全、准确、谨慎、保密
C、安全、准确、完整、保密
D、安全、无误、完整、保密
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、2
B、3
C、4
D、5
最新试题
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?