反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.04.26)

单项选择题
中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www、camlmac、gov、cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为（）。
A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析
单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上五十万元以下
C、二十万元以上五十万元以下
D、五十万元以上五百万元以下
单项选择题
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
单项选择题
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
单项选择题
（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会