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反洗钱考试反洗钱内部控制判断题每日一练(2019.05.08)
判断题
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
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判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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判断题
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
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判断题
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
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金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
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