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反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.07.02)
来源:考试资料网
1
集中存放或储存交易数据的金融机构,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向()人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
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2
金融机构在15个工作日内或延长期限届满时,未收到中国人民银行总行通知的,自期限届满()日起终止交易限制措施。
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3
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是()
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4
我国反洗钱信息中心是()
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5
()负责定期组织对制度有效性进行回溯审查,确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。
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