A.调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人
B.到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性
D.由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求
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A.查阅
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C.封存
D.临时冻结
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A.主要调查人员
B.调查组组长
C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D.省级以上人民银行负责人
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
A.口头通知
B.解除封存通知书
C.解除封存清单
D.解除封存的公函
A.询问应当在询问人的工作时间进行
B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C.询问时,调查组在场人员不得少于2人
D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
最新试题
不同层次的法律适用“()”的原则。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。