A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
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A.主要调查人员
B.调查组组长
C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D.省级以上人民银行负责人
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
A.口头通知
B.解除封存通知书
C.解除封存清单
D.解除封存的公函
A.询问应当在询问人的工作时间进行
B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C.询问时,调查组在场人员不得少于2人
D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
最新试题
金融领域的反洗钱立足于()。
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。